कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को रेरियो नाम की एक कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, क्रिप्टो करेंसी और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) कानून के संबंध में भारतीय कराधान कानूनों के अनुपालन की जांच करने के लिए लिखा है।
कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी बेजोन कुमार मिश्रा ने सीतारमण को लिखे पत्र में कहा कि अपनी वेबसाइट के अनुसार, रेरियो खुद को दुनिया का पहला और सबसे बड़ा लाइसेंस प्राप्त डिजिटल क्रिकेट कलेक्टिबल प्लेटफॉर्म बताता है, जो प्रशंसकों को खेल के करीब लाने के लिए समर्पित है। वास्तव में, रेरियो एक एनएफटी और क्रिप्टोक्यूरेंसी प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा तथ्य जो उनकी वेबसाइट पर आने वाले लोगों के लिए स्पष्ट नहीं है।
रेरियो ने एक बयान में कहा,हम सभी केवाईसी आवश्यकताओं का पालन करते हैं और कराधान सहित लागू कानूनों का अनुसरण करते हैं।
रेरियो खुद को डिजिटल प्लेयर कार्ड की खरीद और बिक्री में लगी कंपनी के रूप में संदर्भित करता है। भारतीय क्रिकेट प्रशंसक इसके उपभोक्ता हैं। 20 मार्च की एक प्रेस विज्ञप्ति में अपने स्वयं के प्रवेश द्वारा, रेरियोने 1.3 मिलियन से अधिक खिलाड़ी कार्ड क्रिकेट प्रशंसकों को बेचे हैं, जो इतने कम समय में एक अभूतपूर्व संख्या है।
रेरियो क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर को अपना रणनीतिक निवेशक मानता है।
रेरियो की मूल कंपनी डिजिटल कलेक्टिबल्स पीटीई लिमिटेड सिंगापुर से बाहर स्थित है जिसकी भारतीय पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रेरियो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली में स्थित है। विदेशों में पैसा पार्क करने के लिए भारतीय कानूनों को दरकिनार करने वाली संस्थाओं के लिए यह एक दिलचस्प व्यवस्था है।
मिश्रा ने कहा, हमारे प्रारंभिक अध्ययन से पता चला है कि रेरियो ने भारत में आभासी डिजिटल संपत्ति और क्रिप्टो मुद्रा के लागू कराधान प्रावधानों का उल्लंघन किया है। यह देखा गया है कि रेरियो में सभी लेनदेन में उपभोक्ताओं को अनैतिक विपणन प्रथाओं को अपनाकर भ्रामक तरीके से गुमराह किया जाता है, जो न केवल अनुचित व्यापार प्रथाओं के रूप में माना जाता है लेकिन उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लंघन भी करता है।
मिश्रा ने कहा कि रेरियो की मौजूदा केवाईसी प्रक्रिया हमारे देश के धनशोधन रोधी (एएमएल) कानूनों के उल्लंघन के समान है। वित्त मंत्रालय की हालिया अधिसूचना के अनुसार, आभासी डिजिटल संपत्ति (वीडीए) में काम करने वाली संस्थाओं को अब धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत रिपोटिर्ंग इकाई माना जाएगा और इसकी पहचान साबित करने वाले दस्तावेजों के केवाईसी विवरण या रिकॉर्ड को बनाए रखने की आवश्यकता है।
ग्राहकों और लाभार्थी स्वामियों के साथ-साथ खाता फाइलें और इसके ग्राहकों से संबंधित व्यावसायिक पत्राचार।
रेरियो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999 की उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत लेनदेन पर किसी भी सीमा के बिना अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन की सुविधा प्रदान कर रहा है। यह फेमा विनियमों के तहत एक चिंता का विषय है, जिसमें एलआरएस जैसे अधिकृत मार्गों का उपयोग किए बिना धन भारत से बाहर जाता है, जो भारत से बाहरी प्रेषण के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करता है।
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